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向中国看齐 越南全面禁止加密货币

来源:汇众资讯 2018-08-14 10:42:34

继中国之后,又一个亚洲国家对加密货币采取了全面态度,它就是:越南。

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  继中国之后,又一个亚洲国家对加密货币采取了全面态度,它就是:越南。

  根据8月13日报道,越南国家银行(SBV,越南央行)近日警告民众,数字货币在越南不是法定货币,并且禁止发行、使用和供应数字货币。违反此规定的人将会别罚款1.50-2亿越南盾(约合6500-11000美元)。

  越南国家银行规定,在越南无现金支付的合法方法只有支票,付款单,收款单,银行卡以及SBV指定的其他方式。根据越南新版刑法规定,提供和使用非法的付款方式也可能是犯罪行为。

  另外,越南国家证券委员会(SSC)在近期发布的一份声明中表态,禁止上市公司、证券公司、基金管理公司和证券投资基金参与任何与加密货币有关的发行、交易或经纪活动,并要求它们遵守反洗钱的法律规定。

  越南为何对加密货币采取打压态度?

诈骗大案

  据悉,越南在2017年10月就将加密货币定义为非法支付手段写入宪法中。该国专家表示,公众应该了解,在越南从事与加密货币交易相关的活动是非法的。

  2018年4月,据越南当地新闻出版商Tuoi Tre News报道,来自新加坡和迪拜的两家加密货币初创公司Ifan和Pincoin涉嫌通过 ICO诈骗32000名投资者的6.58亿美元,有消息称这两家公司的实际控制方是越南的Modern Tech公司,4月8日,投资者在胡志明市Modern Tech公司的总部外。该骗局是迄今为止加密行业中最大的一次诈骗案件。

  另外,7月31日,越南媒体曝出,越南加密货币挖矿公司天空矿业(Sky Mining)的CEO Lê Minh Tm在骗走投资者3500万美元后疑似跑路。

监管行动

  接连发生的加密货币欺诈事件促使越南政府加强了对加密货币活动的监管。今年

  4月12日,越南总理签署了关于“加强对比特币和其他数字货币管理的法律框架”的指示:

  1. 越南国家银行应指示信贷机构和中介支付服务机构不要进行数字货币的非法交易。

  2. 上述组织须加强管理,审查和报告与数字货币有关的可疑交易。

  3. 越南国家银行(SBV)将与公安部合作,处理使用数字货币作为支付手段的行为。

  4. 财政部将引导上市公司、证券公司、基金管理公司和证券投资基金,不进行涉及数字货币的非法发行、交易和经纪活动。财政部须研究国际经验,提出实际措施来管理ICO。

  5. 用于挖掘虚拟货币的硬件进口应受到限制。

  6. 公安、工贸、信息、通信、司法等部门应加大与数字货币有关的营销诈骗活动的调查、预防和处理。

  7. 各部委和地方当局必须加强传播有关数字货币投资和交易风险的信息。

  8. 副总理根据财政部、信息通信部和国家银行的意见,委托司法部研究和完善法律框架。

  随后不久,越南政府开始出台具体政策对加密货币进行打击和限制。

  首先,河内工商局率先宣布禁止参与城市电子商务的组织和个人使用比特币和其他加密货币。

  河内工商局要求河内市直接或间接参与电子商务业务的企业和个人严格遵守规定,不要违反越南法律使用比特币和其他虚拟货币支付电子商务交易、线上购买和销售交易、以及线上服务交易。比特币和其他类似的虚拟货币不是越南的合法支付手段,越南禁止发行、供应以及使用比特币和其他类似的虚拟货币。对于违反规定的个人将会处以1.5亿越南盾(约合6608美元)至2亿越南盾(约合8810美元)的罚款,而企业的处罚力度将会是个人的两倍。

  再则,越南中央银行(SBV)也宣布禁止进口加密货物采矿设备。早在2018年6月,考虑到越南的加密货币是非法的,越南财政部就曾呼吁禁止加密矿工进口,越南工业和贸易部(MoIT)、SBV和和其他政府的半官方机构也对有关进口矿工的问题进行了审查,建议暂时禁止进口采矿设备。如今,央行(SBV)正式宣布采纳财政部和MoIT的意见,暂停进口钻井平台。根据该国的顶级银行称,此举将使政府能够更好地管理当地货币市场。

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